“El exagente del FBI Charles McGonigal se declaró culpable este martes ante un tribunal de Nueva York de un cargo de conspiración para lavar dinero y violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional”

El exagente del FBI Charles McGonigal admitió haber trabajado para el oligarca ruso Oleg Deripaska mientras estaba bajo sanciones de Estados Unidos y se declaró culpable este martes, de un cargo de conspiración ante un tribunal de Nueva York, a cambio de que los fiscales retiraran otros cargos.

Durante la comparecencia ante un juez federal, McGonigal, de 55 años, dijo que estaba “profundamente arrepentido” por el trabajo que realizó en 2021 para el industrial multimillonario Oleg Deripaska.

McGonigal aceptó haber recibido más de $17,000 para ayudar a Deripaska a recopilar información despectiva sobre otro oligarca ruso que era un competidor comercial. Deripaska ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2018 por motivos relacionados con la ocupación rusa de Crimea.

De igual forma, McGonigal también estaba tratando de ayudar a Deripaska a salir de la lista de sanciones, dijo la fiscal federal adjunta Rebecca Dell, además se encontraba en negociaciones junto con los co-conspiradores para recibir el monto de $ 650,000 a $ 3 millones para buscar archivos electrónicos que revelaran activos ocultos de $ 500 millones pertenecientes al rival comercial del oligarca.

McGonigal se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para lavar dinero y violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional, por lo cual podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

Por su parte, la jueza Jennifer H. Rearden programó su sentencia para el 14 de diciembre.

De igual forma el exagente del FBI quien vive en Nueva York, está acusado por separado en un tribunal federal de Washington DC de ocultar al menos 225.000 dólares en efectivo que presuntamente recibió de un exfuncionario de inteligencia albanés mientras trabajaba para el FBI.

Charles McGonigal fue agente especial a cargo de la división de contrainteligencia del FBI en Nueva York de 2016 a 2018. Supervisó las investigaciones de los oligarcas rusos, incluido Deripaska.

Mientras que el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia confirmó más tarde las sanciones contra Deripaska y descubrió que había pruebas de que había actuado como agente del presidente ruso, Vladimir Putin.

Durante el juicio, McGonigal, quien por un momento se quedó sin aliento mientras describía su crimen, dijo que Deripaska canalizó el pago de $17,500 que recibió a través de un banco en Cypress y una corporación en Nueva Jersey antes de que fuera transferido a su cuenta bancaria.

“Esto, como pueden imaginar, ha sido un proceso doloroso no solo para mí, sino también para mis amigos, familiares y seres queridos”, explicó el exagente. “Asumo toda la responsabilidad ya que mis acciones nunca tuvieron la intención de dañar a los Estados Unidos, al FBI y a mi familia y amigos”.

En un comunicado, Matthew G. Olsen, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, dijo: “McGonigal, por su propia admisión, traicionó su juramento y ocultó activamente su trabajo ilícito a instancias de un oligarca ruso sancionado”.

“La declaración de culpabilidad de hoy muestra la determinación del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que utilizan los oligarcas rusos para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones y evadir nuestras leyes”, agregó el fiscal general.

Deripaska, quien es el fundador de la empresa rusa de aluminio Rusal RUAL.MM , se encontraba entre las dos docenas de empresarios y funcionarios gubernamentales rusos a los que Washington impuso sanciones en 2018 en reacción a la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016.

Con información The Associated Press

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