EEUU publica lista de Entidades y Subentidades Asociadas con Cuba (Lista Restringida de Cuba)
“La lista de entidades y subentidades restringidas por el Departamento de Estado de EEUU abarca desde ministerios, hoteles y centros comerciales propiedades de los militares cubanos”
El Departamento de Estado de EEUU publicó este jueves 6 de febrero una lista de entidades y subentidades asociadas a Cuba, las cuales han sido sancionadas y queda a las empresas norteamericanas hacer negocios o cualquier transacción.
El comunicado publicado en el sitio web del Registro Federal, el Departamento de Estado comunica que, está publicando una Lista de Entidades y Subentidades Restringidas Asociadas con Cuba (Lista de Entidades Restringidas de Cuba) con las cuales las transacciones financieras directas están generalmente prohibidas bajo las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR).
Asimismo, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio generalmente denegará las solicitudes para exportar o reexportar artículos para su uso por parte de entidades o subentidades incluidas en la Lista de Entidades Restringidas de Cuba.
El 16 de junio de 2017, el Presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 (NSPM-5) sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba.
Tal como lo dispuso el NSPM-5, el 9 de noviembre de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó una norma final en el Registro Federal que enmienda la CACR, 31 CFR parte 515 , y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio publicó una norma final en el Registro Federal que enmienda, entre otras secciones, la sección de las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR) con respecto a Cuba, 15 CFR 746.2 .
La enmienda reglamentaria a la CACR agregó el § 515.209, que prohíbe en general las transacciones financieras directas con ciertas entidades y subentidades identificadas en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado de EEUU.
La enmienda reglamentaria a 15 CFR 746.2 señala que BIS generalmente rechazará las solicitudes para exportar o reexportar artículos para uso de entidades o subentidades identificadas en la Lista Restringida de Cuba.
La Lista de Estados Restringidos de Cuba fue rescindida el 16 de enero de 2025, tras la emisión del Memorando de Seguridad Nacional 29 (NSM-29) el 14 de enero de 2025, que revocó el NSPM-5 y ordenó al Secretario de Estado de EEUU rescindir de inmediato la Lista de Estados Restringidos de Cuba.
El 20 de enero de 2025, el Presidente Donald Trump, emitió una Orden Ejecutiva que rescindió el NSM-29, y, por lo tanto, el Secretario de Estado está volviendo a publicar la Lista de Estados Restringidos de Cuba de conformidad con las instrucciones del NSPM-5 y el CACR existente.
El Departamento de Estado, en nombre del Secretario de Estado, está publicando la Lista de Países Restringidos de Cuba, publicada a continuación y disponible en el sitio web del Departamento de Estado ( https://www.state.gov/cuba-sanctions/cuba-restricted-list/ ).
Esta actualización incluye una subentidad adicional que no figuraba en la Lista de Entidades Restringidas de Cuba antes de su rescisión. El Departamento de Estado de EEUU seguirá actualizando periódicamente la Lista de Entidades Restringidas de Cuba.
Según la nota publicada por el Departamento de Estado de EEUU, el Secretario de Estado, Marco Rubio, podrá identificar las entidades o subentidades, que estén bajo el control o actúan en nombre de los militares cubanos.
Asimismo, publicar una lista de aquellas entidades y subentidades identificadas con las cuales las transacciones financieras directas beneficiarían desproporcionadamente a dichos servicios o personal a expensas del pueblo cubano o la empresa privada en Cuba.
Entre las entidades y subentidades mencionadas en la “Lista restringida de Cuba” por Departamento de Estado de los EEUU, se mencionan:
Ministerios
MINFAR—Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
MININT—Ministerio del Interior
Sociedades holding
CIMEX—Corporación CIMEX S.A.
Compañía Turística Habaguanex S.A.
GAESA—Grupo de Administración Empresarial S.A.
Gaviota—Grupo de Turismo Gaviota
UIM—Unión de Industria Militar
Hoteles en La Habana y La Habana Vieja
Apartotel Montehabana
Gran Hotel Bristol Kempinski
Gran Hotel Manzana Kempinski
H10 Habana Panorama
Hostal Valencia
Hotel Ambos Mundos
Hotel Armadores de Santander
Hotel Beltrán de Santa Cruz
Hotel Conde de Villanueva
Hotel del Tejadillo
Hotel el Bosque
Hotel el Comendador
Hotel el Mesón de la Flota
Hotel Florida
Hotel Habana 612
Hotel Kohly
Hotel Los Frailes
Hotel Marqués de Prado Ameno
Hotel Marqués de Cardenas de Montehermoso
Hotel Palacio Cueto
Hotel Palacio del Marqués de San Felipe y Santiago de Bejucal
Hotel Palacio O’Farrill
Hotel Vista al parque
Hotel Raquel
Hotel Regis
Hotel San Miguel
Hotel Telégrafo
Hotel Terral
Hotel Iberostar Grand Packard
Recuerdos Miramar La Habana
Recuerdos Miramar Montehabana
SO/Havana Paseo del Prado
Hotel Santa Isabel
Hotels in Santiago de Cuba
Villa Gaviota Santiago
Hoteles en Varadero
Blau Marina Varadero Resort
also Fiesta Americana Punta Varadero
También Fiesta Club Solo Adultos
Grand Aston Varadero Resort
Grand Memories Varadero
Hotel Las Nubes
Hotel Oasis
Iberostar Bella Vista
Iberostar Laguna Azul
Iberostar Playa Alameda
Meliá Marina Varadero
Meliá Peninsula Varadero
Memories Varadero
Varadero sinuoso
Ocean Varadero El Patriarca
Ocean Vista Azul
Paradisus Princesa del Mar
Paraíso Varadero
Sol Sirenas Coral
Hotel Meliá Marina Varadero Apartments
Hotel El Caney Varadero
Hotels in Pinar del Rio
Hotel Villa Cabo de San Antonio
Hotel Villa Maria La Gorda y Centro Internacional de Buceo
Hotels in Baracoa
Hostal 1511
Hostal La Habanera
Hostal La Rusa
Hostal Rio Miel
Hotel El Castillo
Hotel Porto Santo
Villa Maguana
Hotels in Cayos de Villa Clara
Angsana Cayo Santa María
Dhawa Cayo Santa María
Golden Tulip Aguas Claras
Grand Aston Cayo The Witches Beach Resort & Spa
Hotel Cayo Santa María
Hotel Playa Cayo Santa María
Iberostar Ensenachos
Las Salinas Plana & Spa
La Salina Noreste
La Salina Suroeste
Meliá Buenavista
Meliá Cayo Santa María
Meliá Las Dunas
Recuerdos Azul
Recuerdos flamencos
Paraíso de los recuerdos
Ocean Casa del Mar
Paradisus Los Cayos
Royalton Cayo Santa María
Sercotel Experience Cayo Santa María
Sol Cayo Santa María
Starfish Cayo Santa María
Valentín Perla Blanca
Villa Las Brujas
Warwick Cayo Santa María
also Labranda Cayo Santa María Hotel
Hotels in Holguín
Blau Costa Verde Beach & Resort
also Fiesta Americana Holguín Costa Verde
Hotel Playa Costa Verde
Hotel Playa Pesquero
Memories Holguín
Paradisus Golden River Resort & Spa
Playa Costa Verde
Playa Pesquero Premium Service
Sol Rio de Luna y Mares
Villa Cayo Naranjo
Villa Cayo Saetia
Villa Pinares de Mayarí
Hotels in Jardines del Rey
Cayo Guillermo Resort Kempinski
Grand Muthu Cayo Guillermo
Hotel Imperial Gran Muthu
Hotel Arcoiris Gran Muthu
Hotel Playa Coco Plus
Iberostar Playa Pilar
Meliá Jardines del Rey
Memories Caribe
Pestana Cayo Coco
also Hotel Playa Paraiso
Hotels in Topes de Collantes
Hostal Los Helechos
Hotel Balneario Escambray
Los Helechos
Villa Caburni
Agencias de turismo
Crucero del Sol
Excursiones Gaviota
Puertos deportivos
Marina Gaviota Cabo de San Antonio (Pinar del Rio)
Marina Gaviota Cayo Coco (Jardines del Rey)
Marina Gaviota Las Brujas (Cayos de Villa Clara)
Marina Gaviota Puerto Vita (Holguín)
Marina Gaviota Varadero (Varadero)
Tiendas en la Habana Vieja
Casa del Abanico
Colección Habana
Florería Jardín Wagner
Joyería Coral Negro—Ubicaciones adicionales en toda Cuba
La Casa del Regalo
San Ignacio 415
Soldadito de Plomo
Tienda El Navegante
Tienda Muñecos de Leyenda
Tienda Museo El Reloj Cuervo y Sobrinos
Entidades que prestan servicios directos a los sectores de defensa y seguridad
ACERPROT—Agencia de Certificación y Consultoría de Seguridad y Protección
alias Empresa de Certificación de Sistemas de Seguridad y Protección
AGROMIN—Grupo Empresarial Agropecuario del Ministerio del Interior
APCI—Agencia de Protección Contra Incendios
CAHOMA—Comandante de la Compañía Industrial Militar Ernesto Che Guevara
Casa Editorial Verde Olivo
CASEG—Compañía de Transporte Industrial Militar Occidental
CID NAV—Centro de Investigación y Desarrollo Naval
CIDAI—Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería
CIDAO—Centro de Investigación y Desarrollo del Armamento de Artillería e Instrumentos Ópticos y Ópticos Electrónicos
CORCEL—Empresa Militar Industrial Emilio Barcenas Pier
CUBAGRO—Empresa Comercializadora y Exportadora de Productos Agropecuarios y Agroindustriales
DATYS—Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas
DCM TRANS—Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte
DEGOR—Empresa Militar Industrial Desembarco Del Granma
DSE—Departamento de Seguridad del Estado
Editorial Capitán San Luis
EMIAT—Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos
Empresa Militar Industrial Astilleros Astimar
Empresa Militar Industrial Astilleros Centro
Compañía Industrial Militar Yuri Gagarin
ETASE—Empresa de Transporte y Aseguramiento
Ferretería TRASVAL
GELCOM—Centro de Investigación y Desarrollo Grito de Baire
Impresos de Seguridad
MECATRONICS—Centro de Investigación y Desarrollo de Electrónica y Mecánica
NAZCA—Empresa Militar Industrial Granma
OIBS—Organización Integración para el Bienestar Social
PLAMEC—Empresa Militar Industrial Ignacio Agramonte
PNR—Policía Nacional Revolucionaria
PROVARI—Empresa de Producciones Varias
SEPSA—Servicios Especializados de Protección
SERTOD—Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa
SIMPRO—Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores
TECAL—Empresa de Tecnologías Alternativas
TECNOPRO—Empresa Militar Industrial “GB Francisco Cruz Bourzac”
TECNOTEX—Empresa Cubana Exportadora e Importadora de Servicios, Artículos y Productos Técnicos Especializados
TGF—Tropas de Guardafronteras
UAM—Unión Agropecuaria Militar
ULAEX—Unión Latinoamericana de Explosivos
XETID—Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa
YABO—Empresa Militar Industrial Coronel Francisco Aguiar Rodríguez
Subentidades adicionales de CIMEX
ADESA/ASAT—Agencia Servicios Aduanales (Customs Services)
Servicios Internacionales Americanos (Remesas)
alias AIS Remesas
Cachito (Beverage Manufacturer)
Contex (Moda)
Datacimex
ECUSE—Empresa Cubana de Servicios
FINCIMEX
Inmobiliaria CIMEX (Bienes Raíces)
Inversiones CIMEX
Jupiña (Fabricante de bebidas)
La Maisón (Fashion)
Najita (fabricante de bebidas)
Orbit, SA (Remesas) 10 de marzo de 2025.
Publicitaria Imagen (Advertising)
Residencial Tarara SA (Bienes Raíces/Alquiler de Propiedades)
Ron Caney (Producción de Ron)
Ron Varadero (Rum Production)
Telecable (Televisión por satélite)
Tropicola (fabricante de bebidas)
Zona Especializada de Logística y Comercio (ZELCOM)
Subentidades adicionales de GAESA
Almacenes Universales (AUSA)
ANTEX—Corporación Antillana Exportadora
Banco Financiero Internacional S.A. (BFI).
Compañía Inmobiliaria Aurea S.A.
Dirección Integrada Proyecto Mariel (DIP)
Empresa Inmobiliaria Almest (Real Estate)
GRAFOS (Publicidad)
RAFIN SA (Servicios Financieros)
Sociedad Mercantin Inmobiliaria Caribe (Real Estate)
TECNOIMPORT
Terminal de Contenedores de la Habana (TCH)
Terminal de Contenedores de Mariel, S.A.
UCM—Unión de Construcciones Militares
Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM)
Zona Especial de Desarrollo y Actividades Logísticas (ZEDAL)
Gaviota
Subentidades adicionales de Gaviota
En Comercial
Varadero Diving Center
Gaviota Las Molas International Diving Center
Delfinario
Diving Center—Marina Gaviota
Gaviota Hoteles Cuba Hoteles Habaguanex
Hoteles Playa Gaviota
Manzana de Gomez
Marinas Gaviota Cuba
Servicio de fotografía
Plaza La Estrella
Plaza Las Dunas
Plaza Las Morlas
Plaza Las Salinas
Plaza Las Terrazas del Atardecer
Plaza Los Flamencos
Plaza Pesquero
Producciones TRIMAGEN S.A. (Tiendas Trimagen)
Subentidades Adicionales de Habaguanex
Sociedad Mercantil Cubana Inmobiliaria Fenix S.A. (Real Estate)
El presidente electo de EEUU, Donald Trump, tras asumir la presidencia de ese país, una de las primeras medidas que adoptó fue devolver a Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo, y ha venido tomando diferentes medidas contra el régimen comunista.
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